Más de 400 víctimas dejó banda dedicada al préstamo 'gota a gota' en Arica

Más de 400 víctimas dejó banda dedicada al préstamo 'gota a gota' en Arica
Tras seis meses de investigación, detectives de la Fuerza de Tarea Contra el Crimen Organizado de la PDI Arica y Fiscalía desbarataron una organización colombiana que, según se ha llegado a calcular, prestó dinero de manera ilegal a más de 400 pequeños comerciantes de la ciudad, a cambio de devoluciones en cuotas diarias con hasta un 70% de interés, modalidad conocida como "préstamos gota a gota".


La denominada operación "Kuykuña" culminó con la detención de 20 personas (16 colombianos, dos chilenos y dos peruanos), investigadas por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, usura e infracción a la Ley General de Bancos.

Los arrestos principalmente se produjeron durante el allanamiento de 10 domicilios de Arica, uno de Ovalle y otro de Coquimbo, donde la policía incautó múltiple evidencia asociada a la actividad ilícita de esta organización, como libros contables, comprobantes de envío de dinero, vouchers, pagarés, tarjetas bancarias, entre otros.

Entre los detenidos figuran el líder de este grupo criminal, un colombiano identificado con las iniciales G.A.H.M. (30), conocido como el "Tavo", quien habitualmente operaba desde el extranjero, y su representante en territorio nacional, una mujer de la misma nacionalidad -M.A.M.D. (51)-.

La banda, que se caracterizaba por funcionar bajo una estructura altamente jerarquizada, ofrecía préstamos a comerciantes de distintos rubros, de 100 mil a 3 millones de pesos, que debían pagarse diariamente hasta en 24 días.

El grupo se caracterizaba, además, por mantener al día la contabilidad de su negocio, a través de una plataforma online que permitía conocer en tiempo real el flujo de dinero y la ubicación de sus cobradores.

Lo recaudado fluía hacia la ciudad colombiana de Buenaventura, principalmente a través de giros financieros, correos humanos y vehículos con compartimentos especiales. La PDI no descarta la posible existencia de nexos internacionales con otras organizaciones criminales, sin embargo, aún esto se encuentra en investigación.

Durante el allanamiento además la policía incautó $9.274.650; un millón 309 mil pesos colombianos; 565 pesos argentinos; 220 soles y 205 dólares americanos; cuatro automóviles, computadores y teléfonos celulares.

Los imputados quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Arica.

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